La responsable de l’équipe nationale de lutte contre les crypto-monnaies (NCET) du ministère américain de la Justice, Eun-Yong Choi, a déclaré la « guerre » à CEX. Elle menace de « mesures sévères » les plateformes qui violent les règles AML et n’adhèrent pas aux exigences strictes de KYC.
Le directeur du NCET, Eun-Yong Choi, a déclaré: « L’agence s’intéresse aux grandes plateformes qui violent les règles AML et KYC. »
Elle l’a fait savoir dans un commentaire pour le FT. Selon elle, le ministère de la justice cible les plateformes qui permettent aux criminels de « profiter » de leurs combines et d’encaisser facilement des fonds.
Yong Choi explique que l’agence a constaté une nette augmentation de ces plateformes au cours des quatre dernières années
Elle a également ajouté ce qui suit : « Nous espérons pouvoir obtenir un effet multiplicateur en nous concentrant sur ces plateformes. »
Dans son communiqué de presse, la chef de service a également fait référence aux systèmes dits « d’abattage de porcs ». Ce terme est utilisé pour définir les systèmes frauduleux dans lesquels la victime est « engraissée » avec des promesses de profits garantis.
Les criminels communiquent souvent pendant des mois, attirant la victime dans le piège. Elle peut même réaliser des bénéfices pendant un certain temps, mais perd ensuite tout l’argent investi.
De nombreuses sociétés de crypto-monnaies envisagent de quitter les États-Unis
Rien qu’en avril, le ministère de la justice a confisqué pour 112 millions de dollars de crypto-monnaies obtenues grâce à de telles manipulations. L’argent est promis d’être restitué aux victimes. De nombreuses sociétés de crypto-monnaies prévoient de quitter les États-Unis. Les experts estiment qu’il s’agit d’un bluff, d’un jeu contre la SEC. d’être restitué CNBC cite l’exemple de Ripple. L’entreprise menace de déplacer son siège social à l’étranger à partir de 2020. Mais les États-Unis sont trop frileux. Avec environ 50 millions d’utilisateurs de crypto-monnaies là-bas, il est difficile de renoncer à un tel marché.
« Oui, ces entreprises peuvent se concentrer davantage sur d’autres juridictions. Mais abandonner complètement le marché américain ? Non, difficilement » – Jonathan Levine, cofondateur de Chainalysis.
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